根据Law 360（法律出版物和在线法律新闻）报道，美国证监会已要求加州中部联邦法院处罚一对中国夫妇，指控他们挪用EB-5移民投资申请人募集的2690万美元，据指控称，这对夫妇没有遵循原先的承诺将挪用的钱归还，以作案件的调解方案之一。

由于Charles 刘和Xin 王承诺在3月17日将2690万美元转交给其律师的银行账户，作为待定调解方案之一，但是这一承诺并未履行。这周周一，证监会向法院呈交报告，要求法院按照法律判决（summary judgement）夫妇俩支付6,570万美元的罚款。

“刘和王曾经有机会赔偿受骗的受害投资人，”报告指出，“但他们没有把任何资金转交给为其辩护的律师。”

2016年5月，证监会指控刘和王从50名中国投资移民申请人获得投资资金建设癌症治疗中心，但未能将这笔钱用于承诺的目的。

相反，刘转走了大约1290万美元的投资资金给中国的三家营销公司，其中一家他是首席执行官和董事长，并在太太的个人账户中存入了700万美元。据称还有不到25万美元没有被挪用。

投资移民中介公司当然不会愿意承担仼何责任的。